金融机构的客户尽职调查(Customer Due Diligence, CDD)是反洗钱和反恐怖融资工作的核心组成部分,旨在识别、评估并降低金融交易中的潜在风险。本文将详细介绍金融机构在实施客户尽职调
金融机构客户尽职调查新规解析:反洗钱法修订草案要点解读在金融领域中,反洗钱是保障国家金融安全的重要一环。随着国际国内形势的变化以及犯罪手段的不断翻新,各国都在不断地完善和加强反洗钱法律法规体系。我国也